Экс-партнер hermitage capital иван черкасов рассказал газете.ru об уголовном деле, по которому его заочно арестовали
— Сейчас Тверской суд вынес ответ о вашем аресте, станете ли его обжаловать?
— Другого решения никто и не ожидал, по причине того, что Тверской райсуд — карманный суд Следственного комитета (СК) при МВД. Все ходатайства и решения по делу Hermitage Capital и по продлению ареста Сергея Магнитского вынесены как раз этим судом.
Сегодняшнее ответ будет обжаловано в течении в Городском суде столицы, дальше посмотрим по итогам кассации. При отклонения будем обращаться в Верховный суд и в Страсбург.
Ответ незаконно, но прекратить дело против компании ООО «Камея» следователи не смогут: с него началось дело Hermitage Capital. Прекратить дело для них значит признать всю громаду лжи, которая была выстроена следствием.
Придется и растолковать, из-за чего был умерщвлен Магнитский и куда делись похищенные миллиарды национальных денег.
— Как развивалось дело против «Камеи»?
— Hermitage Capital — инвестиционный консультант разных зарубежных клиентов, он имеет последовательность пара инвестиционных полномочий. В частности, имеется полномочие и на консультирование компании ООО «Камея».
Она принадлежала большому зарубежному инвестору, русским юридическим лицом (ООО «Камея») обладала кипрская компания. К Hermitage Capital ООО «Камея» не имела отношения: у них владельцы и разные учредители.
В конце 2005 года Уильяма Браудера не разрешили войти в Россию, и было нужно думать, как жить дальше и продолжать бизнес Hermitage Capital. По различным обстоятельствам (безопасность и тут, и просто работа) мы решили перебазироваться в Лондон.
В феврале 2006 года я приехал в Лондон в числе первого десанта, мы взяли лицензию, урегулировали формальности с рабочими визами и продолжили трудиться. С марта 2006 года я в Российской Федерации не оказался и в Англии нахожусь по рабочей визе.
Дело о неполной уплате налога на барыши в отношении ООО «Камея» было возбуждено через полтора года — 28 мая 2007 года.
Сейчас следствие говорит, что я якобы прячусь, но дело-то было возбуждено, в то время, когда я уже более года трудился за пределами России.
В июне 2007 года обыски состоялись в конторах Hermitage Capital и российского аудитора фонда — Firestone Duncan, не обращая внимания на то что последним ООО «Камея» не обслуживалась. Это не помешало полковнику Артему Кузнецову прийти как раз в том направлении, конфисковать все документы, всех компаний, не относящихся к «Камее», включая ООО «Рилэнд», «Махаон» и «Парфенион».
Забрали все: печати, оригиналы правоустанавливающих документов, денежные отчеты и т. д. Чуть позднее эти документы, каковые пребывали у следователя Павла Карпова, попали в руки мошенников. Преступники незаконно перерегистрировали компании на себя и в конечном счете похитили из госказны РФ 5,4 млрд рублей, каковые годом ранее были уплачены этими компаниями фонда Hermitage.
О краже русских компаний мы определили, будучи в Лондоне, в октябре 2007. Нам на столичный номер офиса позвонил пристав из Петербурга и сказал о некоем судебном ответе, по которому в пользу какой-то компании были взяты миллиарды рублей с русских компаний фонда.
Единственным человеком в Москве, что имел возможность бы в этом разобраться, был Сергей Магнитский. Он и был нанят фондом.
— «Камее» вменяется в вину уклонение от уплаты налогов на 2 млрд рублей, что это за деньги?
— Дело «Камеи» — это преступная фабрикация, которая употреблялась нечистоплотными следователями как отмычка, для получения доступа к денежной документации и правоустанавливающим документам компаний фонда, а также Hermitage Capital. В январе 2006 года «Камея» реализовала на фондовом рынке громадной пакет акции, прибыль составила приблизительно 11,56 млрд рублей.
Так как это российское предприятие, налог на прибыль составил 24%. В феврале ООО «Камея» заплатила 2,9 млрд рублей налога на прибыль в российский бюджет.
Оставшуюся чистую прибыль акционеры общества распределили. В связи с тем что акционером общества была кипрская компания, которая положила в уставный капитал российского ООО «Камея» более $100 тысяч, а ее директоры и финальные бенефициары ни при каких обстоятельствах не трудились в Российской Федерации и акционер не вел никакой предпринимательской деятельности на территории страны, налог на барыши должен был составить 5%.
В течение 10 дней по окончании распределения прибыли данный дополнительный налог в размере более 570 млн рублей был выплачен. Так, суммарно за 2006 год компания заплатила более 3,5 млрд рублей в российский бюджет.
на данный момент следователь и Карпов Олег Сильченко утверждают, что ООО «ее» учредитель и Камея в дополнение к уплаченным налогам должны заплатить еще раз 24% налога.
Но это полный абсурд! О каком налоге они говорят — неясно. В случае если о налоге на барыши, то таковой налоговой ставки на барыши в 24% не существует в природе, а вдруг речь заходит о налоге на прибыль, то он уже был уплачен.
Никто не имеет возможности взять одинаковый налог, полученный из одного и того же источника прибыли, два раза — кроме того Карпов с Сильченко. Это кроме этого не осознали налоговые органы, каковые два раза контролировали «Камею».
Первая проверка прошла в ноябре 2007 года, по ее итогам налоговая установила своевременную оплату всех налогов на барыши. После этого в 2009 году была совершена полная выездная налоговая проверка за 2006 год, которая, ознакомившись а также с доводами следствия, пришла к выводу об уплате налогов в полном соответствии с законом.
— Дело расследуется с 2007 года, из-за чего о вашем аресте просили лишь на данный момент?
— Легко на каждое отечественное воздействие идет противодействие МВД. В то время, когда мы осознали, что переоформленные компании фонда похитили, мы подали заявления в Генеральную прокуратуру и в Следственный комитет. В следствии фабрикуется дело против Браудера.
После этого по окончании отечественных жалоб о том, что у страны были украдены 5,4 млрд рублей, дело заводят на моего юриста Эдуарда Хайретдинова, ему приходится уехать из России. Мы просим проверить компании, подававшие против нас иски, выясняем, что они уже действовали такими же преступными схемами и похитили в 2006 году 3 млрд рублей из русского бюджета.
Опять пишем заявление в Генеральную прокуратуру, и в этом случае дело заводят против Магнитского.
На проверки налоговой, которая не отыскала нарушений в уплате налогов, Сильченко ответил: «У налоговой собственный видение, а у СК при МВД — собственный». Я письменно через юриста передавал Сильченко собственные объяснения, он их изымал как незаконные и сказал суду, что я отказываюсь сотрудничать со следствием.
Сегодняшний арест — это ответ на отечественное обращение в швейцарскую прокуратуру.
Она открыла дело по факту вероятного отмывания денег экс-главой налоговой администрации № 28 Москвы Ольги Степановой, которая в один момент вместе с инспекцией № 25 (куда компании предварительно были перерегистрированы преступниками) решила о незаконном возврате налогов, уплаченных фондом ранее в бюджет. У всех участников данной аферы имеется счета в Европе, и сегодняшнее ответ суда — это ответ на дело швейцарской прокуратуры.
Повторюсь, дело ООО «Камея» закрыть не смогут: с этого дела началась кража компаний, дело Магнитского, с него обогатились следователи и налоговые инспекции.
— Вы на данный момент трудитесь в Hermitage Capital? Ваши предстоящие воздействие?
— Будем обжаловать ответ, нас оно не остановит. Да, я на данный момент тружусь в фонде в Лондоне, нахожусь тут по рабочей визе, гражданство у меня российское.
Hermitage Reveals Russian Police Fraud
