Арестована финансист и бухгалтер дорожной революции юревича и теневых схем ржд
Об этом громком уголовном деле, о хищениях в структурах РЖД, мы уже писали 31 августа: «Бывший государственный служащий РЖД Владимир Гаца задержан по подозрению в хищении сентября» и 19 средств этого года: «Компания Артёма Чайки распознала факты кражи у страны».
И вот очередные новости: Находящейся до этого дня под домашним арестом, бывшему председателю совета директоров ООО «НК Бердяуш» Екатерине Краснихиной, Тверской районный суд Москвы поменял меру пресечения. Сейчас она в следственный изолятор.
Следствие уверен в том, что, будучи под домашним арестом, Краснихина руководила криминальной схемой по выводу денег за границу и поддерживала контакт со своим боссом — Сергеем Вильшенко, на данный момент находящимся в интернациональном розыске.
Отметим, что дело в отношении Екатерины Краснихиной, Владимира Гаца, Елены и Дмитрия Супруна Дорожевич (все они в своё время занимали руководящие должности в ООО «Нерудная компания Бердяуш») было возбуждено в первых числах Августа. Всем четверым предъявлены обвинения по ст.
160 УК РФ (Присвоение либо растрата, другими словами хищение чужого имущества – АН). По мнению следователей, указанные лица во время с 2010 по 2013 год вывели из компании практически 150 млн. рублей.
Для осуществления преступного плана подозреваемые заключали от имени «НК Бердяуш» фиктивные договора с ООО «Русская промышленная корпорация» (РПК). По договору РПК должна была обеспечить сопровождение вагонов с гравием, каковые «НК Бердяуш» поставляла для потребностей ОАО «РЖД».
РПК исправно по договору приобретала огромные суммы от «НК Бердяуш», но никаких одолжений не оказывала.
Потому, что в то время «НК Бердяуш» была подконтрольна РЖД,то средства в размере 150 млн. рублей, по сути были украдены у страны. Через год, в 2014 году, «НК Бердяуш» поменяла хозяина, им стал сын Генпрокурора РФ Артем Чайка.
Новый обладатель 100% долей ООО «НК Бердяуш» совершил свободный денежно-хозяйственный аудит и по его итогам, стало известно, что несколько лиц проворачивали многомиллионные махинации и в второй «дочке» РЖД – Центральной дирекции по ремонту пути (ЦДРП). До трудоустройства в «НК Бердяуш» Владимир Гаца был помощником директора данной организации.
Так, к примеру, в 2012 году ЦДРП совершила тендер на приобретение одолжений транспортной экспедиции. Одним из победителей в нем стала компания «ТТК-Транс», конечный бенефициар которой зарегистрирован на территории Англии.
ООО «ТТК-Транс» учреждает дочернюю компанию называющиеся «Логистический центр ЦДРП». Так, при активном участии Владимира Гаца, зарубежная коммерческая структура, выдающая себя за национальное предприятие, получила полномочия по выполнению контрактов РЖД.
По сути «Логистический центр ЦДРП» стал «прокладкой» в контрактных отношениях между РЖД: железнодорожники сами оказывали себе услуги, а прибыль оставалась в личной компании, корни которой находятся в Лондоне.
Валютный токсикоз
Из четверых фигурантов дела лишь Екатерине Краснихиной удалось изначально «взять» домашний арест. Дмитрий Супрун, Елена Дорожевич и Владимир Гаца были заключены в тюрьму сразу после возбуждения дела, Владимир Гаца заключил контракт со следствием и дал признательные показания.
Следствие учло беременность Екатерины Краснихиной и суд покинул обвиняемую под подпиской о невыезде.
Но будущая мама, появлявшись на свободе, повела себя неадекватно, ринувшись снимать со собственных квитанций наличные. За очень непродолжительное время, согласно материалам уголовного дела, она сняла не меньше 50 млн. рублей и 500 тыс. долларов!
Следствие располагает записью с камер наблюдения в одном из банков: Краснихина упаковывает пачки наличных в огромную сумку «мечта челночника» и, сгибаясь под тяжестью ноши, выходит на улицу. Оборот по её квитанциям составил не меньше 1 млрд. рублей.
Наличные из банка Краснихина унесла в малоизвестном направлении, не смотря на то, что предполагаемый «выгодополучатель» не так долго осталось ждать может звучно заявить о себе, но об этом чуть позднее.
Ещё более необычно выглядят попытки Краснихиной нарушать условия домашнего ареста, предоставляя следствию поддельные справки о якобы походе к доктору в поликлинике. Допрошенные следствием медики согласились: справку изготовили за деньги по просьбе юриста.
Данный же юрист пробовал сфальсифицировать чеки в кафе, дабы создать Краснихиной дополнительное алиби. Для чего?
Предположительно (т.е. пока не доказано следствием) – для связи с главными выгодополучателями всех этих преступных схем. Это неопознанная до тех пор пока следствием несколько лиц, не смотря на то, что одна фамилия известна совершенно верно — Сергей Вильшенко.
«Особа, приближенная к императору»
Из открытых источников как мы знаем, что Сергей Вильшенко — сын первенствовавшего секретаря горкома КПСС, а позднее начальника отделения ФСБ по Златоусту Геннадию Вильшенко. В 90-х Вильшенко-младший начал заниматься строительным и дорожным бизнесом в Челябинской области.
В 2000-х он пребывал в федеральном розыске и был заключён в тюрьму как фигурант дела о мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и даче взятки. В 2009 году, без оглядки на наличие судимости, смог устроиться на пост коммерческого директора Торгового дома «РЖД», что нёс ответственность за поставки монополии вагонов, и материалов и необходимых товаров всем её дочерним компаниям. Наряду с этим структуры, аффилированные с Вильшенко, были большими поставщиками услуг и товаров для РЖД, причём в большинстве случаев без тендеров как «монопольные ».
Но чаще всего фамилия Вильшенко начала упоминаться в прессе в связи с расследованием дела против экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Занимаюший ранее пост главы региона, напомним, обвиняется в получении 3,4 млрд. рублей в виде откатов за постройку дорог в рамках так называемой «дорожной революции».
Одним из первых, кто свидетельствовал на Юревича, стал занимавший ранее пост директора «Челябинскавтодора» Константин Овчинников. Последний входит в состав соучредителей ООО «Технопарк», 75% которого в собственности Сергею Вильшенко.
К слову, Вильшенко осуществляет контроль множество коммерческих структур, а также ЗАО «ФОРБ» и его «дочку» АО «Амарант» – компанию, предоставляющую услуги по регистрации юрлиц и продаже готовых компаний.
В поле зрения МВД компания «Амарант» попала в связи с тем, что она создала 257 (!) дочерних организаций, среди которых обнаружилась целая цепочка взаимосвязанных компаний в сфере дорожного строительства. Следствие владеет доказательствами, что эти компании принимали участие в масштабных аферах около «дорожной революции» в Челябинской области. «Партнеры» Михаила Юревича применяли их, дабы скрыть перемещение денег и проводить откаты.
Любопытно, что среди этих 257 компаний обнаружилось сходу пара организаций, начальником которых значится уже знакомая нам Екатерина Краснихина.
на данный момент, по сведениям МВД, Вильшенко находится в интернациональном розыске и вместе с семьёй сбежал в Лондоне.
либо легко Остап Бендер
Разыскать Сергей Вильшенко и задать ему вопросы следствию пока не удалось, вероятнее он, вместе с семьёй, прячется за рубежом. Следователи заявили его в розыск по линии Интерпола — на протяжении обыска в банковской ячейке Екатерины Краснихиной сыщики нашли греческие паспорта на имя Вильшенко и участников его семьи.
Причём, для их оформления были использованы поддельные паспорта Республики Казахстан. Сам факт наличия паспортов обосновывает то, что к последующему бегству и преступлению из страны они подготавливались заблаговременно.
По всей видимости, с целью проведения эвакуации из России матери ушлого предпринимателя было нужно придумать легенду о наличии у неё греческих корней. В фальшивом казахстанском паспорте в качестве её девичьей фамилии значится «Николаиди», тогда как согласно данным МВД РФ, до замужества она носила фамилию «Сухобокова».
Наряду с этим, в фальсификации документов чтобы получить иностранное гражданство, наверное, принимал участие папа Сергея Вильшенко, которой в то время являлся действующим сотрудником ФСБ. Последнее событие разрешает сыщикам высказать предположение, что на протяжении предстоящего расследования они смогут столкнуться с важным противодействием со возможных сообщников и стороны коллег Вильшенко-старшего.
Расследование в отношении Екатерины Красихиной и её «сотрудников» ещё на большом растоянии от завершающей стадии. В полной мере быть может, что раскрыв серию махинаций в дочерних структурах ОАО РЖД, сыщики поймают более большую рыбу.
А это значит, что в кого-то может показаться соблазн придать этому делу политическую окраску. Удравшему за границу Вильшенко было бы весьма кстати приобрести статус беженца по идейным соображениям, а его арестованным подельникам – репутацию политических заключенных.
Мы давали слово назвать вероятного получателя денег, каковые Екатерина Красихина вынесла из банка, нарушив установленную судом меру пресечения. Согласно данным МВД, сумка с наличными была доставлена Алексею Навальному.
В случае если припомнить страсть оппозиционера к очернению семьи Генпрокурора Юрия Чайки и МВД в целом, возможно высказать предположение, что не так долго осталось ждать мы услышим очередную историю о том, как «коррумпированные силовики» уничтожают «честный бизнес».
Бухгалтер профессия смелая
