Hermitage capital сообщил о новом преступлении налоговых инспекций
Hermitage Capital отыскал новые кражи из бюджета налоговыми работами. Столичные инспекции № 25 и № 28, как сообщено в пресс-релизе компании, кроме 5,4 млрд рублей, упомянутых в деле Hermitage Capital (правоохранительные органы утверждают, что их «отмыл» сам фонд через подставные компании), методом одобрения возврата налога на прибыль похитили 3 млрд рублей.
Юристы фонда уже подали соответствующее заявление в Следственный комитет.
Правонарушение, говорится в пресс-релизе, было совершено на год раньше событий, о которых говорится в деле Hermitage Capital, в 2006 году.
В этом случае налог, что инспекции возвратили, заплатили ООО «Селен и» Финансовые «инвестиции секьюритиз», принадлежавшие инвестиционному фонду Rengaz. Солидную часть средств (2,376 млрд рублей) перевела как раз инспекция № 28, которую управляла Ольга Степанова.
С 14 ноября по 22 декабря 2006 года на квитанции ООО «Денежные инвестиции» в банках «Универсальный банк сбережений» и «Визави» (сейчас коммерческий банк «Столица») поступило девять платежей. Через 20 дней все средства, поступившие в «Столицу», были переведены в Универсальный банк сбережений.
597,7 тысяч рублей на квитанции ООО «Селен секьюритиз» в том же банке перевела уже инспекция № 25, возглавляемая Еленой Химиной. Обладатель банка Дмитрий Клюев тогда уже был осужден за попытку кражи 97% акций Михайловского ГОКа.
Наряду с этим за год до возвращения налога, в начале в 2006 года, арбитражные суды Казани и Москвы взяли иски о взыскании долгов в 21,5 млрд рублей с компаний «Селен и» Финансовые «инвестиции секьюритиз».
Согласно точки зрения юристов фонда, иски были поданы, «дабы фиктивно обнулить ранее взятую прибыль этих двух обществ и так «обосновать» незаконное одобрение возврата налогов».
Обращения в суды организовали три лица, каковые через год принимали участие в исках к трем компаниям, упомянутых уже в деле Hermitage Capital. По утверждению фонда, это юрист Андрей Павлов, предприниматель Алексей Шешеня и генеральный директор Универсального банка сбережений Геннадий Плаксин.
Как раз они якобы намерено открыли для «Денежных инвестиций» и «Селен секьюритиз» счета в Универсальном банке сбережений, на каковые и поступили средства от возврата налога.
«Арест, содержание под стражей и сама смерть юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского в следственный изолятор «Матросская Тишина» были ярким образом связаны с тем, что ему незадолго до его незаконного ареста (в ноябре 2008 года) удалось найти следы этого второго, более раннего правонарушения. Он установил, что оно было совсем той же группой лиц, которая была причастна к незаконной перерегистрации компаний фонда Hermitage и хищению из бюджета уплаченных ими налогов в размере 5,4 млрд рублей», — сказано в заявлении юристов Hermitage Capital.
Следственный комитет не комментирует заявление Hermitage Capital о вероятном хищении.
О хищении в фонде Rengaz Hermitage Capital информировал еще в сентябре 2010 года, но не русским правоохранительным органам, а американским судам.
До этого, как сообщили «Газете.Ru» в Hermitage Capital, в октябре 2009 года в Генеральную прокуратуру, СК и Счетную палату юристы фонда направили жалобу, в которой указали, что кражи через компании фонда были не единственными. «Все российские правоохранительные ведомства отказались расследовать это правонарушение. Но мы не прекращали отечественное расследование и, например, обратились в суд Южного округа Нью-Йорка с целью получения доказательств незаконного перечисления средств, похищенных из бюджета через Универсальный банк сбережений, корреспондентские квитанции Raiffeisen Zentralbank Austria (RZB), швейцарские банки и потом корреспондентские квитанции американских банков City Bank и J. P. Morgan», — сообщили «Газете.Ru» в Hermitage.
Созданная и управляемая инвестфондом «Ренессанс Капитал», Rengaz Holdings в 2006 году реализовала два собственных филиала — «Селен секьюритиз» и «Денежные инвестиции» — и вернула их налоговые отчисления на $106,9 млн. 5,4 млрд рублей компаний, которыми владел Hermitage Capital, были перечислены на квитанции в Универсальном банке сбережений, преобразованы в $230 млн и посланы на корреспондентские квитанции в Raiffeisen Zentralbank, Австрия.
Согласно точки зрения Hermitage Capital, Степанова незаконно, с санкции некоторых сотрудников МВД, в последних числах Декабря 2007 года одобрила возврат из бюджета 5,4 млрд рублей как якобы переплаченных в 2006 году компаниями фонда в виде налога на прибыль. Эти деньги, утверждают в Hermitage, были перечислены на квитанции третьих лиц.
О вероятных махинациях со стороны сотрудников ФНС тогда писал следствию юрист фонда Hermitage Сергей Магнитский, говорят его коллеги. Но похищение не удалось не допустить: через 20 дней деньги ушли на квитанции мошенников.
Одновременно с этим следователи говорят, что никаких писем от фонда не получали. Следствие посчитало, что аферу совершил сам Магнитский, якобы создав схему уменьшения налогов.
Он был арестован, а после этого умер в СИЗО.
На основании взятой от американских судов информации, говорят в фонде, были поданы жалобы в прокуратуру Австрии и Швейцарии.
Американский денежный издание Barrons сказал ранее, что счета швейцарских банков, через каковые якобы русские госслужащие отмывали деньги, были заморожены. По этому факту начато расследование.
В осеннюю пору 2010 года Hermitage объявил, что к афере причастна и наибольшая банковская несколько Австрии RZB. Как говорили в компании, RZB был единственным корреспондентским Универсального банка сбережений для расчетов в валюте в течении 2006—2007 годов.
Наряду с этим по окончании того, как на председателя Универсального банка сбережений было заведено дело, от сотрудничества с ним в банке не отказались. «Тем самым RZB частично содействовал легализации более 11 млрд рублей (по крайней мере той их части, которая была преобразована и перечислена за предел). Эти средства были незаконно выплачены со квитанций казначейства на квитанции Универсального банка сбережений в 2006—2008 годах, включая незаконный возврат 5,4 миллиардов рублей налогов, уплаченных компаниями фонда Hermitage», — говорили тогда «Газете.Ru» в компании.
Австрийская прокуратура, отмечают в фонде, все еще проводит диагностику.
В понедельник в интервью Financial Times президент Медведев в очередной раз объявил, что в деле о смерти в следственный изолятор Магнитского нужно «шепетильно разобраться». «Я давал указание недавно и генпрокурору этим вопросом заниматься, и Министерству внутренних дел. Так что по этому поводу я ожидаю от них ответов, но все не сводится к одному случаю.
Неприятность значительно сложнее, по причине того, что имеется масса случаев, каковые остаются втуне, другими словами они запрятаны, и одновременно с этим они, возможно, еще более сложные. В первую очередь, по поводу того, что реально случилось и из-за чего его поместили под стражу в колонию, кто за этим стоит, какие конкретно сделки совершались — как теми, кого воображал он, так и теми, кто на другой стороне», — заявил он.
Russian Untouchables 3. Ольга Степанова. (Каста Неприкасаемых)
