«Хавала»: как мигранты расплачиваются с контрабандистами — «наука»
Совокупность называющиеся «хавала» существует еще со Средних столетий и есть совершенным вариантом для преступных группировок контрабандистов
Бизнес контрабандистов процветает не в последнюю очередь благодаря «хавале»: эта денежная совокупность освобождает перевозчиков от мельчайших рисков в финансовой сфере.
Она совершенна для преступных организаций, по причине того, что снабжает денежную безопасность мигрантов (те опасаются, что их попросту смогут ограбить), дает контрабандистам гарантию платежной способности клиентов и организует интернациональные переводы без IBAN, чеков, квитанций либо походов в банки, где вы находитесь перед объективами камер.
Заблокированная сумма
Все происходит в стамбульском районе Зейтинбурну. В том месте на данный момент находится множество нелегалов, каковые стремятся попасть в Европу.
В основном это афганцы.
Нечистая и запущенная квартира. Двое мигрантов, афганец азербайджанец и Ханан Актер, разговаривают с контрабандистом Шали Вали, на которого их навели три афганских посредника:
— Нам необходимо попасть в Грецию. Говорят, вы имеете возможность это организовать.
— На корабле это 1 500 долларов с человека.
Начинаются переговоры. Контрабандист соглашается сбавить цену до 2 500 за двоих:
— А как передать деньги? Кому платить?
— Деньги необходимо перечислить в Пакистан (ищет номер в мобильном). Позвони по этому номеру. Это сарраф Хжи Зараф. Он трудится в Пешаваре.
Сообщи ему, что ты от меня и желаешь заплатить. Пускай твоя семья переведет ему деньги.
Эта сумма будет заблокирована, пока ты не позвонишь из Греции и не сообщишь, что добрался«.
Африканцы осваивают «средиземноморский маршрут»
ИноСМИ21.04.2016Приглашают одни, а принимают другие
Atlantico20.04.2016Франциск омывает ноги мигрантам
Corriere Della Sera26.03.2016Париж: «сталинградская битва» мигрантов
Le Monde22.03.2016Успех Меркель либо поражение Европы?
ИноСМИ21.03.2016В ожидании новой волны мигрантов
ИноСМИ24.02.2016Кто против сноса лагеря мигрантов в Кале?
Le Temps16.02.2016НАТО на страже Эгейского моря
Liberation16.02.2016Европа толкает мигрантов в объятья преступников
Atlantico01.02.2016Швеция вышлет тысячи мигрантов
Sveriges Radio28.01.2016Из-за чего Шенгенская территория может развалиться
L’Express26.01.2016Актер прощается и уходит. В теории, он обязан позвонить в Баку и попросить родственников совершить платеж.
Но Актер больше ко мне не возвратится, по причине того, что в действительности его кличут Артюр Фрайе-Лалей (Arthur Frayer-Laleix), и он — не азербайджанский нелегал, а французский журналист, что побывал «в шкуре мигранта» в Пешаваре, Кале, Болгарии и Турции и поведал обо всем в собственной увлекательной книге. Вышеприведенная сцена была забрана именно из нее.
Актер-Артюр отыскал, что желал: подтверждение получения контрабандистами оплаты по совокупности «хавалы».
Паучья сеть
Эта совокупность показалась еще в Средних столетиях и употреблялась индийскими и арабскими торговцами, в Пакистане и Афганистане. Она разрешает переводить деньги с одного финиша света на другой, не перемещая их наряду с этим физически, что делает неосуществимым любой милицейский либо банковский контроль.
Хавалой деятельно пользуются контрабандисты и преступники, но не только они: в ходу она и у последовательности нелегальных торговцев мастерством.
Речь заходит об охватившей всю землю паутине, которую сплели саррафы (в один момент менялы и банкиры). В базе совокупности лежат слово, большие суммы и доверие наличности.
Никаких перемещений денег либо расписок. Саррафы обмениваются обязательствами и долгами клиентов.
Так, семья Актера-Артюра выплатила бы 1 250 долларов указанному стамбульским контрабандистом пакистанскому саррафу. По прибытии Актера на место назначения перевозчик обратился бы к стамбульскому саррафу, что поддерживает связи с пакистанским, дабы тот выплатил ему причитающуюся сумму.
После этого оба саррафа сами урегулировали бы между собой денежные вопросы.
Саррафы практически в любое время параллельно занимаются и второй деятельностью. Представим себе, что стамбульский сарраф занимается пошивом одежды и отправляет ее пакистанскому коллеге.
Тот же при получении партии выплатит такую сумму, которая покроет не только цена товара, но и его долг. Речь заходит об отмывании денег в рамках торговли без перевода средств за незаконную деятельность.
«Немыслимый турок»
Как отмечают итальянский криминолог Андреа Ди Никола (Andrea Di Nicola) и репортер Джампаоло Музумечи (Giampaolo Musumeci), идея о проведении оплаты по окончании прибытия нелегала по назначению пришла в голову турку Муаммеру Кючюку (Muammer Kucuk), одному из наибольших контрабандистов, что в итоге раздавил «соперников». Узнаваемый под прозвищем «Немыслимый турок» преступник «был неоспоримым фаворитом средиземноморской контрабанды с центром в Турции» в конце 1990-х — начале 2000-х годов и, в полной мере возможно, занимается ветхим делом.
Как пишет турецкая пресса, первый раз его задержали 16 ноября 2009 года в рамках масштабной операции против каналов перевозки нелегалов. Тогда его послали в следственный изолятор.
После этого, по всей видимости, его все же отпустили, по причине того, что его имя снова всплыло в декабре 2010 года, в то время, когда он стал жертвой преступных «разборок» (по пуле в колено) в Сиркеджи. Потом он попал под арест 27 мая 2011 года в Мугле в следствии продолжительной слежки совместно с итальянской полицией.
Операция разрешила Андреа Ди Николе и Джампаоло Музумечи получить доступ к досье на Муаммера Кючюка, не смотря на то, что кроме того замечавшие за развитием событий итальянские следователи не смогут сообщить, осудили того либо нет. на данный момент только бог ведает ничего о его расположении.
В собственной книге «Торговцы людьми» итальянские авторы обрисовывают «преступное ноу-хау» Кючюка: множество посредников, большое разделение задач, изоляция участника «перевозки» и «каждого» этапа нелегалов.
Лично в руки
Обрисовывают они и денежную совокупность «Немыслимого турка». К примеру, мигранты платят наличными в Стамбуле.
После этого деньги относят в ювелирные лавки либо пункты обмена валют на громадном рынке, где в ходу множество самых различных валют. «Кассир» пишет имя (в большинстве случаев вымышленное) того, кому необходимо заплатить, в особенный блокнот вместе с указанием суммы. После этого он рвет лист на две части: одна остается у него, а вторую он отдает тому, кто приносит деньги.
В то время, когда наступает время платежа (другими словами нелегалы попадают на место назначения), к нему приходит человек с частью квитанции. Кассир сравнивает ее со своей и, в случае если все сходится, выплачивает оговоренную сумму.
Но не редкость так, что тот, кто отыскал и нанял капитана на транспортирующее мигрантов судно, может оставить у себя талон на оплату одолжений капитана по договоренности с ним. По причине того, что в случае если его арестуют в Европе, вербовщик сможет забрать деньги и передать их участникам семьи капитана, дабы те наняли ему юриста.
Услуги таких кассиров во многом напоминают хавалу. Все делается тайно и скоро, без лишней бюрократии и особых затрат.
Под запретом в Европе
Хавала совсем законна в Индии, Пакистане, Сомали и большей части мусульманского мира. У данной совокупности имеется и «честное» использование: она разрешает эмигрантам перевести деньги семьям в сраны, каковые смогут быть не охвачены банковской совокупностью.
Причем все обходится существенно дешевле Western Union.
В Европе же хавала под запретом. Наряду с этим в Париже ей, возможно, все же занимаются кое-какие магазины сотовой связи и продавцы кебабов.
Но лишь для участников общины.
Как бы то ни было, у хавалы во Франции имеется четкие пределы. Пускай она не оставляет доказательств и следов, посредник и контрабандист не смогут ощущать себя в полной безопасности.
По причине того, что по французским законам для определения факта правонарушения передача денег перевозчику клиентом не есть необходимой.
Аэропорт Льежа блокирован: молочный бунт в центре Европы
